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侦探啦
第二节 打假(2)
2017-08-01 10:53 | 来源:未知 | 作者:admin

  乔装钓鱼的实例

 
  我在写这一章节时,曾不只一次地犯过踌躇———虽说我在写这些调查方法、技巧时已经注意分寸,最敏感、机密的部分都作了一些保留,但已有的这些是不是会让制售假分子从中学到一些东西,从而加大我们打假调查工作的难度呢?后来再一想也就释然了,这些常用的方式、手段本身其实无论是打假者还是制售假者,其实都是比较了解的,但如何将这些手段组合起来,其运用之妙,就存乎一心了———魔高一尺,道高一丈,即便知道,也未必防得了。下边就是这样一个我亲身参与的“乔装钓鱼”的实例,供有兴趣的朋友参考。
 
  一次我们收到一客户委托,称某市一大型电器批发市场的某档口?#20889;?#37327;批发假冒该公司?#31216;?#29260;产品的嫌疑。客户方自己已组织过一次打击,但因计划不周,没有真正打到幕后的供应商,只打掉?#35828;?#21475;的少量存货,结果仅仅罚了一点款,这家档口?#21482;?#22797;了营业,而且继续通过向该批发市场其他档口供货的转手方式销售假货。
 
  在这种已经打草惊蛇的情况下,要再对其进行打击,毫无疑?#24066;?#21160;的难度就大了很多———我们接案后通过事先“踩点”、侧面接触发现:该目标档口吸取第一次被打击的教训,在平时经营中采取了一系列明确针对可能的打假调查员的防范与反调查手段,其主要措施有:
 
  ?#20445;?自己在一般情况下不直接向来历不明的外地客商大量供货,尽?#23458;?#36807;其他档口中转。
 
  2.加强?#35828;?#21475;的人员配备:该档口目前一般保持着有四个人同时在场,三男一女。在遇到有客户询价或看货时,两人在档口接待,另两人在一旁监视———看市场主要通道?#26696;?#36817;是否有其他可疑人员出现。
 
  ?#24120;?#36890;过我们一个外围协作人员一次试探性的接触,我们发现:该档口目前在门市已经不再放假货样品,客户看货时临时到仓库取货。在取货过程中,取货人也往往表现得十分小心———走路时左顾右盼,还专门绕一大圈才进入仓库。自上次打击后,该档口已更换了仓库,此一仓库管理更为严格,无出入牌外人不得进入;而且我方跟踪人员发现该档口取货人员与仓管人员关系很好,见面热情打招呼,并互相“开烟”。
 
  基于了解到的这些情况,我们认为通过常规跟踪、监视的手?#25105;?#24456;难有效查清目标档口的存货数量与地点。关键是数量,我方虽可与工商部门联络,强行进入仓库,但若其数量有限的话,还是很难对其进行有效地打击。经过对当前市场行情、该市场情况的进一步了解,并缜密地分析了目标档口售假人员的心理后,我们制订了一个多管出击、环环相扣的“钓鱼”方案。
 
  第一步,利用我方一调查员在外省某公司驻该市办事处业务主任的掩护身份与目标档口附近一家关?#21040;?#22909;的门市先用现款订购一批金额不大的其他产品,先取得这家档口的信任。
 
  第二步,另一调查员?#21592;?#26041;某边贸公司经理的身份到该市场放出口风,此?#25105;?#35746;购一批数十万的某产品向俄罗斯销售。
 
  第三步,两者时间应当有合理的间隔,我们当时的?#25165;攀乔?#21518;相差半个多月。
 
  第四步,化装成北方某边贸公司经理的调查员在与目标档口接触后,应故意声称有急事回北方,将该笔业务委托给其当地的朋友,亦即自称是外省某公司驻该市办事处业务主任的这位调查员。
 
  毫无疑问,这里边成败的关键在于这样几个问题:
 
  首先,投石问路购买小额商品的行为应合情合理,能取得信任并就有关地址、身份经得起核实。
 
  对一般调查员而言,有多个身份,在个人气?#30465;?#35848;吐、身份资料上与其所扮身份一致是平时就应做到的基础工作。在本案中,外省这个公司及驻该市办事处都是真的,办事处业务主任的姓名和地址也确实与名片相符。只是办事处业务主任与调查员本人就是两回事,是这位调查员的一位朋友而已了。此外,名片上的公司与办事处电话也不是该公司与办事处的真实电话,而是调查员共用的一个身份掩护电话———接电话的小姐都受过有关训练与交代,无论对什么人的查询电话,都会尽?#23458;?#28385;地给对方一个肯定的回答,如:这里确实有这样一个人、是在负责你们那边的业务,他本人现在不在。若有更多事宜,可打其?#21482;?#19982;之联系。
 
  其次,扮演北方某边贸公司经理的调查员应当看上去确实像一个做边贸的老板,他在接触中应充分调动其目标档口的胃口,然后在其将信将疑、迟疑不定的心理状况下果断与之脱离接触,有效地制造出目标档口人员后悔未当机立断抓住机会成交的心理感受。
 
  再次,扮演北方某边贸公司经理的调查员第二次与目标档口人员的联系应不早不晚,利用其急于做成这笔生意的心理,合情合理地告知已将该笔业务的具体操作转交给自己在当地的朋友,即扮演办事处业务主任的调查员。
 
  最后,扮演办事处业务主任的调查员与目标档口人员接触时应自然得体,谈到自己与这个市场的某档口已有过业务往来的情况应尽量以不经意的方式提起,诱其自己去核实。
 
  在这一切全部都做到位以后,即便目标档口按名片上的地址到实地去查看,只要他们不是精明透顶,要从这样一个环环相扣的“局”中发现漏洞可能性是不大的。
 
  后来,这个案件?#19981;?#26412;是按我?#24039;?#35745;的情景发展的,虽然也出现过几个小意外,但最后我们还是圆满地达到了目的。我还一直记得当工商执法人员闯进去时,档口老板那惊愕的神情。
 
  二、 假货的打击环节
 
  对假货的打击顾名?#23478;?#23601;是在查清假货的所在地点后,联系有关执法部门具体查获、封存假货及制造工具、原料、厂房等的一系列工作。其具体流程?#37096;?#20197;分为两步:第一步,调查取证、最后确定核实环节;第二步,联络执法部门、现场打击与成果点验。
 
  由于制售假分子的狡猾与商贸活动本身的不确定性,原先已初步了解到的假货地点、数量有时并不能直接作为报案的依据———毕竟一旦情报失误劳而无功后,不但调查公司自身的信誉和经济会遭受损失,而?#19968;?#25171;草惊蛇,使以后的打击工作难以为继。因此,在打击前,周密分析各种情况,对打击目标的有关情况做出进一步的确认在比较大规模的打击行动中就成为不可缺少的一环。
 
  对假货批发商的核实取证除了线人汇报,就主要是调查?#34987;?#20837;仓库目击证实和化装钓鱼两种方式。化装钓鱼的操作要领与实例已有所介绍,就不再赘述。这里主要谈一下调查?#27604;?#20309;通过各种手段混入仓库目击证实假货存在及其数量、品名的技巧。
 
  大凡仓库,其防范手?#25105;?#33324;都是几种方式并用?#33322;?#31569;物本身形成的障碍;报警器、?#36393;?#38376;、防盗栅栏的配置;仓库管理人员与保安形成的人防体系。
 
  一般说来,要突破仓库本身与技防设施?#27604;?#30340;方式是非常危险也超出法律?#24066;矸段?#30340;行为,我们不提倡。因此,突破由仓管与保安组成的人防体系就成了绝大多数情况下调查员进入仓库的主要思路。
 
  仓管与保安组成的人防体系根据其仓库的?#24674;?#19982;结构特点,管理制度的严格程度、是否被落实、仓管与保安本身的经验与阅历可以分成不同的层级,一个有经验的调查员往往能在较短时间的观察中迅速对该仓库的可能漏洞做出判断,并设计出相应的方?#22797;?#21040;目的。
 
  根据已有的经验,这种有计划地进入目标仓库的方式一般有以下几种:
 
  ?#20445;?#25214;借口混入:这一条是国内很多调查员所?#36152;?#30340;一种方式。很多仓库规模很大,往往有一部分已出租给商家使用,剩下不少还没租出去。在这种情况下,调查员就可以租仓库的借口进入库区,寻?#19968;?#20250;。我自己就有过这样一个例子:
 
  一次我已查出某售假经销商的货物就存放在某仓库内,但苦于不知道具体仓位与内部究竟有多少假货。经过“踩点观察”后,我发现该仓库有很多仓位尚未租出,且看门的仓管是个小伙子,年纪很小,就灵机一动,一边叫一个外围协作人员到目标经销商处声称要看样货,另一边我自己就与市场物业管理部门联系,声称要租仓库。没多久,我就接到信号,目标经销商的拿样品人员已经到仓库这边来了,这时我也在市场物业管理部门人员的陪同下进入了仓库,由于仓库很大,身边又有物业管理人?#20445;?#31532;一次我只用余光看到了目标仓库在整个库房中的大致方向。
 
  不过利用这次机会,加上一点小伎俩,我与看门的小伙子已经混熟。第二天,我又以再看看环?#22330;?#26465;件的借口进入了仓库,通过外围人员的策应,在目标经销商的拿样品人员第三次进库?#27809;?#26102;,我终于找到机会来到了其仓库门口,还装模作样地就防潮、库房服务等问题与目标经销商的拿样品人员聊了几句———至此,大功告成!
 
  
 
  2.乔装进入:对于一些管理得不很严格的仓库而言,调查员把自己装扮成清洁、水电维修、搬运工人进入也是一个可行的途径,其要领在于:
 
  A.准备充分,平时就应多收集一些清洁工人、水电维修工人的制服与工具,?#21592;?#19981;时之需。
 
  B.在神态、举止、谈吐上尽量做到逼真。为此,平常就应有意识地观察这类人物的神态、打扮与说话方式;并了解一些此类行?#30340;?#37096;管理、提供服务的方式与?#20013;?#30340;常识,?#21592;?#20179;库方面的查问。
 
  C.精心设计理由与借口:即便已经穿上了这些工种的制服,带上了工具,若无一个合情合理的理由或借口的话,还是很难达到目的。毕竟仓库里的人警惕性还是比较高的———像原来常来的那个清洁工?#35753;?#30149;又无灾为何没来?#32943;?#36335;检修为何事?#35753;?#26469;个电话通知?这类问题若没有一个合适的借口还是容?#29366;?#24110;的。
 
  ?#24120;?#21046;造事端,分散仓管人员的注意力。这一条在国外惊险片里看得最多,片中的英雄好汉要?#27604;?#25932;人某个戒备森严的基地,其最惯常的手段就是通过制造火灾、?#25918;?#20107;件或让一个热力四射的女郎卖弄风情。国内的侦探在打假中使用这种手段的好像还不多,不过按照现在一些人的钻研精神,恐怕不用多久?#19981;?#21457;展出一套完整的方法与操作要领。
 
  
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